用ESPRIT2016进行加工的时候,合计占公司A股有表决权总股份数的59.74%

【机械网】讯  加州卡马里奥——CAM行业领航者美国DP
Technology公司宣布发布其旗舰产品ESPRIT 2016新版本。  ESPRIT
2016采用创新的高速粗车加工策略,被称为ProfitTurningTM,实现了ESPRIT新的基于物理原理的加工引擎。传统的切削策略仅仅考虑到几何形状,而ProfitTurningTM创建刀路时考虑到多个切削面和影响加工表现的机床特性。“ESPRIT
2016的ProfitTurning
生成的刀路能够保持恒定的切削负载,使得切削速度得到极大的提高。通过采用摆线切削和控制接触角技术,ProfitTurning生成的刀路能够减小振动和残留应力,这样更加适合薄侧壁和硬质材料,特别是超合金,最终结果就是最大化减少循环周期和极大提高生产效率。”DP
Technology 产品研发总监Ivan Krstic说到。  新的ESPRIT
ProfitTurning将摆线加工运动整合到传统的车削加工策略当中  全机床动态模拟仿真一直是ESPRIT
CAM的绝对优势,在没有影响准确性和稳定性的前提下,新版本提高了仿真的速度,同时使得精加工表面显示图像更优,从而可以帮助用户节约大量宝贵时间。  ESPRIT
2016的高级刀具设置功能提供给CAM程序员强大的刀具管理解决方案。ESPRIT
2016增强了对弹头形铣刀的支持,现在扩展到对其他所有5轴和3轴切削循环支持。更值得一提的是,
ESPRIT云空间支持MachiningCloud
APP,用户可以在云空间检索到理想切削刀具的解决方案,并且很容易的直接导入ESPRIT。  ESPRIT
2016增强了CAD的识别功能,它可以识别导入到ESPRIT的CAD模型的缺陷,并进行优化和修正。除此之外,用户现在能够编辑模型的倒角或者从倒角里抽取中脊线,作为在加工操作中的刀具驱动线。全新的孔特征识别完全使用新的内核,能够识别不同类型的复杂的孔并且依次根据要求自动命名。ESPRIT还可以测量开放的孔的曲率角,使得复杂的钻孔操作更准确、更有成效。  用ESPRIT2016进行加工的时候,可以从任何CAD模型中抽取中脊线,作为在加工操作中的刀具驱动线。  ESPRIT2016全新的孔特征识别完全使用新的内核,能够自动识别不同类型的复杂的孔,包括部分孔和同轴孔,并且依次根据要求自动命名。  当孔与孔之间是同轴时,
ESPRIT2016的新孔识别功能可以将这些孔识别为一个孔。  线切割增加新的策略来改进加工,使得粗割更容易。针对高精度零件需要非常小的公差,在粗割中添加角落避空保证了精割时在角落的地方不需要降低进给,另一个线切割新功能是,优化切断,避免断线。  使用ESPRIT2016中的最大摆动宽度参数控制,用户可通过ProfitMilling策略,从宽到窄调整摆线移动的幅度,从而生成任意大小和形状的型腔摆线移动轨迹。  流畅的5轴可以在Swarf加工中自动优化一些不必要的插铣运动,在螺旋精加工中可以修复任何模型中隐蔽的缺陷。在非切削运动中,螺旋粗加工的进给率现在也可以为了节约切削时间进行调整。ESPRIT2016提高了零件加工的仿真速度并创新了加工策略,从而帮助到用户优化加工工艺、提高生产效率。  关于ESPRIT  作为DP
Technology的旗舰产品——ESPRIT,被誉为提供给CNC程序员有史以来功能最强大的CAM系统。ESPRIT是世界上唯一一款能够在同一操作界面进行车削、铣削、线切割以及车铣复合编程加工的CAM系统。高性能的ESPRIT系统能够为任意一种CNC机床提供强大的编程能力,与我们合作的机床企业有:德马吉森精机(DMG
MORI),日本山崎马扎克(MAZAK),瑞士阿奇夏米尔(GF Agie Charmilles),
西铁城(CITIZEN),韩国斗山(DOOSAN),EMCO,中村留(NAKAMURA-TOME),大隈(OKUMA)等。  关于DP
Technology  DP
Technology的全球总部位于美国加州的卡马里奥市,是业界领先的CAM技术解决方案开发商和供应商,其旗舰产品ESPRIT可以为任意一种CNC
机床提供强大的编程能力。公司不仅拥有一批长期专业从事软件研发、二次开发、软件应用的专业人才队伍,还坚持每年投入近20%的年收入用于产品的持续研发中,以增强其技术优势。这一长期的战略决策成就了ESPRIT强大的技术创新优势,并奠定了ESPRIT自上市以来在工业领域的领航地位!【打印】
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【机械网】讯  上海2016年6月30日电 /美通社/ —
5月26日,上海申克机械有限公司(以下简称“上海申克机械”)在位于上海宝山的新厂区内举办了二期车间落成仪式。上海申克机械总裁
Peter Legner 和卡尔·申克集团董事会主席 Fuchs
博士分别发表致辞,感谢各界人士的关心和支持,并表达了上海申克机械未来在中国的发展及提升本土化开发和制造能力的信心。  上海申克机械成卡尔·申克集团全球最大制造场地  新落成的二期车间面积9,000平方米,将用于生产动平衡机、加注测试设备、整车总装下线测试系统等。其中,动平衡车间在原有的一期车间基础上,在二期车间继续增加了产能;加注测试车间和装配测试车间则是从原址搬至二期车间内,且面积比原来更大。  “二期车间落成后,上海申克机械成为卡尔·申克集团在全球最大的制造场地。”Peter
Legner
表示:“再等几个月,整座车间将布满我们的设备。我们会继续努力确保整座车间始终保持开足马力的状态。”目前,申克机械在中国的制造场地总用地面积
42,000平米,其中一期车间14,000平米,二期车间9,000平米。  Fuchs
博士表示:“我们所有的事业部将在宝山的新车间内装配各自的产品,所有事业部的销售、服务、工程、生产部门都在同一屋檐下,这将为我们的产品带来更好的质量和更高的生产效率。”  推动在中国市场的发展进程  上海申克机械是德国卡尔·申克股份有限公司在华投资的100%全德资企业,隶属于杜尔集团。二期车间的落成,将有力地推动卡尔·申克集团在中国市场的发展进程,提升申克机械在中国的本土化开发和制造能力。  “卡尔·申克集团在2016年上半年已经取得了良好的开局,今年前4个月,我们的订单收入增长了20%。”Fuchs
博士表示:“上海申克机械对这些增长贡献巨大。我们坚信,中国市场的未来无可限量,我们的业务也将在中国持续增长,因此集团大力支持投资扩充产能。”  作为一家有跨国背景的企业,上海申克机械积极支持中国本地化生产,通过开展研发活动,开发设计适合中国市场条件的产品和生产工艺。各事业部与欧洲总部密切合作,确保及时地将先进的欧洲技术引入中国,并利用总部研发机构已有的科研成果、技术条件,针对中国市场的用户需求、技术差别等对原有技术进行改良和革新,以实现产品的本土化。  Peter
Legner
表示:“对于至今还没能在中国国内生产的产品或零部件,我们将进一步推进其本土化。我们将在上海申克机械研发、制造新产品。未来,我们也有可能从外部引进新的业务到上海申克机械。”早在几年前,上海申克机械就开始了“发展西部”和“发展南部”项目,力求将先进的机械技术带到中国目前并不发达的地区。二期车间落成后,上海申克机械将有更多能力扩展在中国的足迹,为客户提供更高质量、更高产能和更高生产效率的产品和解决方案。【打印】
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【机械网】讯证券代码:002490 证券简称:山东墨龙(8.940, 0.15,
1.71%)公告编号:2015-023  山东墨龙石油机械股份有限公司2015年度股东大会决议公告  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、重要提示  2016年6月14日,公司公告了《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(  二、会议召开的情况  1、召开时间:  现场会议:2016年6月29日(周三)上午9:30  网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2016年6月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日15:00。  2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号3楼会议室  3、召开方式:现场及网络投票方式召开  4、召集人:公司董事会  5、主持人:公司副董事长张云三先生  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。  三、会议的出席情况  出席现场会议并投票的股东及股东代表5人,代表股份33,521.7858万股,有1名股东通过网络进行投票,代表0.13万股,合计占公司总股数79,784.84万股的42.02%。  其中:  1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表5人,代表股份32,364.0328万股,通过网络进行投票的有1名股东,代表0.13万股,合计占公司A股有表决权总股份数的59.74%。  2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:H股股东1人出席会议,香港中央结算(代理人)有限公司委托大会主席投票,代表股份1157.753万股,占公司H股有表决权总股份总数的4.52%。  公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。  四、提案审议和表决情况  本次会议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为点票员。  本次会议以现场与网络投票方式表决,审议并通过如下议案:  1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要。  本议案同意股数33,513.5158万股,占出席会议股份的99.9749%,其中A股32,364.1628万股,占出席会议股份的
96.5462%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占
出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H
股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告。  本议案同意股数33,513.5158万股,占出席会议股份的99.9749%,其中A股32,364.1628万股,占出席会议股份的
96.5462%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占
出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H
股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告。  本议案同意股数33,513.5158万股,占出席会议股份的99.9749%,其中A股32,364.1628万股,占出席会议股份的
96.5462%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占
出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H
股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按”中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。  本议案同意股数33,513.5158万股,占出席会议股份的99.9749%,其中A股32,364.1628万股,占出席会议股份的
96.5462%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占
出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H
股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.53万股,占出席会议股份的0.0254%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股8.4万股,占出席会议股份
0.0251%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  6、
审议及批准董事会换届及董事候选人的议案。  6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案。  (1)审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (2)审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.1928万股,占出席会议股份的99.974%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.16万股,占出席会议股份3.4281
%;反对股数8.593万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.593万股,占出席会议股份0.0257%;弃权股
数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (3)审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (4)审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (5)审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (6)审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,375.503万股,占出席会议股份的99.5633%,其中A股32,338.75万股,占出席会议股份的
96.4705%,H股1036.753万股,占出席会议股份3.0928
%;反对股数146.2828万股,占出席会议股份的0.4364%,其中A股25.2828万股,占出席会议股份的0.0754%,H股121万股,占
出席会议股份0.361%;弃权股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万
股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  6.2、审议及批准独立董事候选人的议案;  (1)审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,375.55万股,占出席会议股份的99.5634%,其中A股32,338.75万股,占出席会议股份的
96.4705%,H股1036.8万股,占出席会议股份3.0929%;反对股数146.2358万股,占出席会议股份的0.4363%,其中A股
25.2828万股,占出席会议股份的0.0754%,H股120.953万股,占出席会议股份0.3609%;弃权股数0.13万股,占出席会议股份的
0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (2)审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (3)审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  第5届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。  7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案;  (1)审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (2)审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  (3)审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0251%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0251%;弃权
股数0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  第5届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。  8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件。  本议案同意股数33,513.3858万股,占出席会议股份的99.9746%,其中A股32,364.0328万股,占出席会议股份的
96.5459%,H股1149.353万股,占出席会议股份3.4287
%;反对股数8.53万股,占出席会议股份的0.0254%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0003%,H股8.4万股,占出席会议股份
0.0251%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务
(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保
额度,本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相
关文件。  本议案同意股数33,341.073万股,占出席会议股份的99.4605%,其中A股32,338.88万股,占出席会议股份的
96.4709%,H股1002.193万股,占出席会议股份2.9896%;反对股数180.8428万股,占出席会议股份的0.5395%,其中A股
25.2828万股,占出席会议股份的0.0754%,H股155.56万股,占出席会议股份0.4641%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其
中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。  本议案同意股数33,446.5228万股,占出席会议股份的99.7751%,其中A股32,364.1628万股,占出席会议股份的
96.5462%,H股1082.36万股,占出席会议股份3.228%;反对股数75.393万股,占出席会议股份的0.2249%,其中A股0万股,
占出席会议股份的0%,H股75.393万股,占出席会议股份0.2249%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的
0%,H股0万股,占出席会议股份0%。  表决结论:本议案审议通过。  独立董事王春花、秦学昌、约翰·保罗·卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。  五、律师出具的法律意见  1、律师事务所名称:山东寿城律师事务所  2、律师姓名:郑辉、丁璐  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。  六、备查文件  1、公司2015年股东大会决议。  2、山东寿城律师事务所关于公司2015年股东大会的律师见证法律意见书。  特此公告。  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会  二○一六年六月二十九日  证券代码:002490
证券简称:山东墨龙公告编号:2016-024  山东墨龙石油机械股份有限公司第5届董事会第1次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称”公司”)第5届董事会第1次会议由董事长召集并以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2016年6月29日16:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第五届董事会董事长,张云三先生为副董事长;  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举产生了第五届董事会下设专门委员会及人员安排:  (1)提名委员会由权玉华女士、张云三先生、冀延松先生、秦学昌先生组成,权玉华女士担任该委员会主席;  (2)薪酬与考核委员会由冀延松先生、张云三先生、秦学昌先生、权玉华女士组成,冀延松先生担任该委员会主席。  (3)审核委员会由秦学昌先生、冀延松先生、权玉华女士组成,秦学昌先生担任该委员会主席。  (4)战略委员会由张云三先生、权玉华女士、冀延松先生、秦学昌先生组成,张云三先生担任该委员会主席。  特此公告  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会  二○一六年六月二十九日  证券代码:002490
证券简称:山东墨龙公告编号:2016-025  山东墨龙石油机械股份有限公司第5届监事会第1次会议决议公告  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  山东墨龙石油机械股份有限公司第5届监事会第1次会议于2016年6月29日16:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  会议由郝亮先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:  以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过选举郝亮先生为第5届监事会主席。  特此公告  山东墨龙石油机械股份有限公司监事会  二○一六年六月二十九日【打印】
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